Состоялся семинар на тему "Особенности осуществления нотариусами внутреннего контроля по отдельным нотариальным действиям. Актуальные изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"
06 февраля 2025
Нотариальная палата Тверской области 04.02.2025 провела семинар для нотариусов и помощников нотариусов на тему: «Особенности осуществления нотариусами внутреннего контроля по отдельным нотариальным действиям. Актуальные изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Перед слушателями выступила Лукьянова Ольга Викторовна - начальник учебно-методического отдела АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности».
В ходе семинара были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.
Так же участники семинара получили знания о требованиях законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, особенности работы в ЛК Росфинмониторинга, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Участники семинара остались довольны атмосферой и содержанием семинара, а также отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе с целью обмена опытом и получения новых знаний.
