В Нотариальной палате Тверской области прошло обучение нотариусов по исполнению ПОД/ФТ

В Нотариальной палате Тверской области прошло обучение нотариусов, помощников нотариусов по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Обучение проходило 17.10.2022 в Бизнес-центре «Панорама», 18.10.2022 в режиме вебинара.

Спикером выступила, начальник учебно-методического отдела АНО ДПО «Научно-методический Центр» Лукьянова Ольга Викторовна.

В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Участники обучения получили знания о требованиях законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.