Нотариат на 100% готов к борьбе с отмыванием денежных средств

10 апреля 2018 года Нотариальная палата Тверской области приняла участие в видеоконференции, проведенной  при организационном содействии  Минюста России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.  К  участию в совещании были приглашены представители территориальных органов Минюста России, адвокатского сообщества и нотариата.

Основная цель мероприятия подведение итогов работы за 2017 год  и определение приоритетных направлений   по повышению уровня участия адвокатов и нотариусов  в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на 2019 год. Отчётность показала, что нотариат в Российской Федерации на 100% готов к принятию мер при выявлении фактов противоправных действий в сфере ПОД/ФТ.

При совершении нотариальных действий нотариусы обязаны проверять сведения о лицах, обратившихся  для совершения нотариального действия  на предмет их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ  от  07 августа 2001 года  обо всех подозрительных операциях нотариус  сообщает в Росфинмониторинг.  Реализация, в том числе, этих мер позволяет решать поставленную государством задачу по выведению системы по борьбе с отмыванием средств на принципиально новый уровень.

В 2019 году Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) будет проводиться оценка технического соответствия антиотмывочной системы Российской Федерации стандартам ФАТФ и ее эффективности.