Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для нотариусов НПТО

21 января 2014 года нотариусы Нотариальной Палаты Тверской области прошли целевой инструктаж по вопросам предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Обучение в форме целевого инструктажа проведено профессором, советником президента ФНП по правовым вопросам, научным руководителем образовательных программ на налогам и налогообложению института экономики недвижимости при государственном университете «Высшая школа экономики», членом экспертного совета при Торгово-промышленной палате РФ по совершенствованию налогового законодательства, членом Консультативного совета Федеральной службы по финансовому мониторингу Волковой Галиной Александровной. Цель обучения — получение нотариусами базовых знаний в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В своём выступлении, используя интерактивные методы, Галина Волкова осветила основные требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок предоставления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение нотариусами законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Рассказала, как на практике необходимо реализовывать требования Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к нотариусам.

Итогом выступления лектора стало рассмотрение вопросов об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в России, о международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.